不久前，一個LED外貿(mào)行業(yè)新騙局在LED行業(yè)論壇及行業(yè)微信圈被曝光，根據(jù)當(dāng)事人透露得知，目前國內(nèi)已經(jīng)有多家供應(yīng)商上當(dāng)，詐騙金額高達(dá)1000萬人民幣。
騙子心思縝密，偽裝成客戶，慷慨多打款，設(shè)下騙局
據(jù)悉，該騙局屬于團(tuán)伙作案，騙子心思縝密，不露聲色，設(shè)好圈套，就等供應(yīng)商往里鉆。騙子團(tuán)伙分工明確，一個騙子會偽裝成采購商，向LED外貿(mào)企業(yè)詢單下單付款，這些流程毫無異常。但是到了付款的時候，騙子會多打款，甚至高出貨值多倍，而且付款是從第三方賬戶打過來的。外貿(mào)企業(yè)往往認(rèn)為，都已經(jīng)付款了，可以放心了，但是此時這個騙局才剛剛開始。
騙子采購商在多打貨款后，會開始聯(lián)系供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退回多打的余款。他會借機說自己在中國國內(nèi)的某個供應(yīng)商沒有美金賬號，需要你中轉(zhuǎn)代付。于是你順理成章地把超出貨款的部分，也就是余款，全部打到他口中所說國內(nèi)某供應(yīng)商的賬戶里(實際上這是另一個騙子的賬戶)。本著長期合作的目的，外貿(mào)企業(yè)很容易就答應(yīng)了騙子采購商的要求。如果說騙子之前所做一切都是伏筆的話，那么下面就是該露出真面目的時候了。
當(dāng)你以為一切都搞定的時候，騙子采購商提走了你的貨，另外一個騙子賬戶也收到了你打的款，此時立馬會有一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)去報案，說自己是因為受騙才把錢打到了你的賬戶。而事先偽裝成客戶，采購你貨物的騙子早已經(jīng)人間蒸發(fā)。剩下的只是，錢是從第三方賬戶打進(jìn)來，你被控涉嫌欺詐的事實。
騙子手段高明，企業(yè)防不勝防
騙子手段高明，受騙外貿(mào)企業(yè)無計可施。下面要講的就是某當(dāng)事人受騙上當(dāng)?shù)囊粋�例子。
根據(jù)當(dāng)事人透露：“南非客戶下單2000美金，打款多打一部分，事后要求將多打的款項兌成人民幣退回他們指定的國內(nèi)賬戶里(但是打款來的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，當(dāng)你把貨和多余的款給到他們后(貨物，他一定會急急忙忙到公司來取走，也不簽單)，國內(nèi)的青島會有一家公司說他的PI改成我們公司的賬號，導(dǎo)致他們客戶打款打到我們公司來了。水單會和我們前面交易的水單一模一樣，接著你會接到香港銀行來函說，要求我們授權(quán)將此批款全部原路退回(原因就是說澳洲那邊沒有業(yè)務(wù)來往的，打錯款了，要求無條件退回)，同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會受損很大，如果不全部退回就會導(dǎo)致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查。”
如今騙術(shù)也隨著社會發(fā)展在不斷進(jìn)步，外貿(mào)企業(yè)能做的就是防微杜漸，提高警惕，在感覺到有疑問或者不靠譜的時候，一定要及時做出應(yīng)對措施，不讓騙子奸計得逞。必要時候，可以提前報案。
